O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) apreendeu aviões, carros de luxo, joias e dinheiro em espécie durante operação que tenta prender Ricardo Magro, do grupo Refit. Ele está nos Estados Unidos e é considerado foragido pela Justiça brasileira.
O MPRJ apura crimes tributários da Refinaria de Manguinhos e das distribuidoras Flagler, Fera, Direcional, World Comércio, Phaenarete, Vaishia e 76 Oil. O prejuízo aos cofres públicos teria sido de R$ 5,5 bilhões.
Ricardo Magro é apontado como líder da organização criminosa que praticaria fraudes fiscais estruturadas e lavagem de dinheiro.
O que foi apreendido?
- Sete carros de luxo avaliados em R$ 10 milhões;
- R$ 100 mil em espécie, US$ 40 mil e euro a ser contabilizado;
- Duas aeronaves avaliadas em R$ 25 milhões;
- 50 relógios de luxo;
- Joias variadas;
- Carteira de criptomoeda.
A ação conjunta do MPRJ com o Gaesf (Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal) prendeu ainda dez alvos. Os pais de Magro também foram alvos de mandados de prisão, mas são considerados foragidos.
Segundo a investigação, a cadeia produtiva do setor funcionaria a partir da importação de derivados de petróleo ou a aquisição do óleo mineral de uma importadora para realizar o refino. Depois disso, o grupo venderia o combustível às distribuidoras que abastecem os postos.
Os promotores do MPRJ apontam, no entanto, que Magro exercia o poder sobre todas as empresas contratadas. “Essa estrutura teria permitido a prática sucessiva de fraudes fiscais, desde a aquisição da matéria-prima até a comercialização do produto ao consumidor final”, diz a autoridade em nota.
A investigação também mostra que, conforme Magro se afastava da sociedade, ele era substituído por pessoas de sua confiança, como familiares.
A CNN Brasil ainda não localizou a defesa dos alvos para um posicionamento, mas o espaço segue aberto.
Com informações de CNN Brasil.
